Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «АИР Ломбард» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организация не состоит на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу и не осуществляет контроль за проводимыми денежными операциями, что создает угрозу совершения названных операций с целями легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проверки в отношении ООО «АИР Ломбард» и руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам рассмотрения которых юридическое лицо и директор ломбарда постановлениями Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения ломбардом устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник прокурора Набиуллин Т.В.
Свежие комментарии