На Украине будут проверять счета в любой валюте, которые окажутся подозрительными, а окажутся они такими, если с них очень часто снимаются деньги или наоборот, кладут на счет деньги очень часто в больших размерах.
Украинское издание "Вести" сообщает о том, что регулятор уже разослал рекомендацию финучреждениям проверять счета на подозрительность. То есть, если со счета более трех раз в месяц снимаются крупные суммы денег, тогда счет может войти в категорию подозрительных. Счет могут проверить, в случае обнаружения подозрительных схем перечисления денежных средств, его заблокируют.
Помимо этого, счет может оказаться в категории подозрительных счетов, даже если деньги с него не снимаются, а наоборот поступают на счет. Сообщается, что в рекомендации Нацбанка, не говорится о каких либо ограничениях по снятию денежных средств. Людям, которые чисты перед законом боятся не чего. Они и впредь будут снимать деньги со счета, и класть их. Их счет проверят, они даже не будут об этом знать, продолжая им пользоваться. Нацбанк рекомендует сотрудникам банков с осторожностью относиться к регулярному пополнению счета в крупных размерах. Также регулятор рекомендует не оставлять без внимания кредиты, которые были взяты и погашены в этот же день или на следующий день.
По мнению Нацбанка, особое внимание также следует уделять клиентам, которые оформляют несколько кредитов в месяц и погашают их быстро.
Свежие комментарии